Уголовное дело по фактам незаконных валютных операций направлено в суд во Владивостоке. Правоохранительными органами была выявлена преступная схема по ввозу иномарок в Россию, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.
Следователями установлено, что фигуранты уголовного дела создали организованную группу, которая занималась валютными операциями с использованием подложных документов.
В ходе предварительного следствия установлено, что 37-лентий житель Магадана, занимавшийся поставками автомобилей с аукционов иностранных государств, решил уйти от повышенных таможенных пошлин, налагаемых на автомобили, завозимые в Российскую Федерацию юридическими лицами.
Для осуществление своих замыслов он привлек к "работе" трех своих знакомы — 23-летнего, 48-летнего и 32-летнего жителей Магадана.
С их согласия он он использовал их персональные данные при подделке электронных документов и перевода денежных средств на счета иностранных компаний — продавцов автомобилей. В течении двух дет (с 2020 по 2021 гг.) с помощью такой схемы удалось ввезти 15 автомобилей.
Следователями возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 193.1 УК РФ в отношении всех четырех фигурантов. Максимальная санкция — до 5 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.
