Под стражу взяли еще одного фигуранта по уголовному делу о незаконной банковской деятельности и легализации преступных доходов членами крупного преступного сообщества в Приморье, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу краевого Следкома.
По информации ведомства, сегодня по ходатайству следователя СК РФ по Приморскому краю избрана мера пресечения еще одному фигуранту по уголовному делу о незаконной банковской деятельности и легализации преступных доходов фактическому руководителю ООО "Снабконтакт" 32-летнему Сергею Чараеву.
Как сообщалось ранее, возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям в отношении 39-летнего лидера преступного сообщества Антона Семикина и его участников Евгения Чена, Марка Прибылева, Александра Крикуна. Им также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В пресс-службе СК РФ по Приморскому краю также сообщают, что в настоящее время фигурантам предъявлено обвинение. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных чч. 1,2 ст. 210 УК РФ (организация и участие в организованном преступном сообществе), п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), п. "б" ч. 4 ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступных путем), п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).
На лидера и участников крупного ОПС в Приморье заведено дело по отмыванию 3 млрд рублей Также фигурантам предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов
